杨某涉嫌集资诈骗罪

杨某涉嫌集资诈骗罪“无期徒刑”二审改判“十四年有期徒刑”

主办律师：王世军、肖瑞红

案情简介：公诉机关指控，2013年被告人杨某通过转让成为xxxx贷款公司的法定代表人。2013年2月-2015年1月，杨某以非法占有为目的，明知其不具有向社会公众吸收资金的资质，仍采取口口相传的方式向不特定社会公众宣传，以吸收资金用于发放小额贷款，骗取数十名投资人共计人民币3845.095万元。案发前杨某向投资人支付本金利息553.225万元，剩余3291.87万元无法归还。一审法院判决被告人杨某集资诈骗罪“无期徒刑”。

律师办案手记--“客观归罪”与银行流水中的“蛛丝马迹”

一、委托过程

杨某系xx市小贷公司的法定代表人，其接手该公司后延续了公司此前的经营模式，吸收资金用于发放小额贷款。此后，部分投资人向公安局举报杨某诈骗。2016年11月17日涉嫌诈骗被xx公安分局刑事拘留，同年12月23日经xx区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，后xx公安分局侦查终结，以被告人杨某涉嫌集资诈骗罪，于2017年5月18日向xx区人民检察院移送审查起诉，2018年1月28日xx市中级人民法院认定杨某集资诈骗罪名成立，作出判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产的判决。

王世军律师和肖瑞红律师作为本案的二审辩护人，承办该案也是“临危受命”。

被告人杨某的家属经他人介绍联系到二位律师，希望能够作为二审阶段的辩护人。简单了解案情后，王律师和肖律师及时联系到承办法官，前往阅卷。

二、庭前准备

由于本案系经济类犯罪，犯罪数额较高，所以卷宗复杂繁多，单单是复制卷宗就用了一整天时间。本以为阅卷后，就可以按照预期进行会见等后续工作，但是法院通知还有五日本案就要进行开庭审理。这个消息对于二位律师来说无疑是“晴天霹雳”，本就复杂的二审案件，需要律师做大量的工作。通过和法官沟通，法官同意10日后开庭，尽管如此，留给二位律师的时间仍极为有限。回到律所后，二位律师立即投入工作，通过不眠不休的几日工作后，发现了本案的疑点，初步确定了辩护方向及策略，接下来就是针对公诉机关的证据准备质证意见。由于本案性质，所以卷宗中大量的银行流水及账单，二位律师仔细分析每一笔流水，核对每一笔账单，终于从中发现了本案的疑点，公司机关指控犯罪数额与实际数额存在差距。

二位律师每日休息不足五小时，直至开庭当日的凌晨三点仍在工作，大量的庭前准备工作，就是为了达到有效的辩护，获得当事人及其家属满意的结果。

三、庭审现场

二位律师深知本案苦难重重，一是本案涉及被害人较多、犯罪数额较高，二是被告人确实存在吸收资金放贷的行为，部分借款未予归还，三是本案留给律师的时间极为有限，但是二位律师仍有信心达到预期辩护效果。

庭审过程中的辩护要点主要有：1、非法占有目的是一种主观认识，判断与认定行为人的主观目的，只能以其所实施的具体客观行为为基础，而本案被告的借款、还款行为系其正常经营行为，并无充足证据证明被告人具有非法占有的目的；2、诈骗手段问题。本案被害人与被告人之间系正常借贷关系，被告人并未使用诈骗的手段进行吸收资金；3、起诉书指控的涉案数额，存在事实不清、证据不足

通过与公诉人的几轮辩护，二位律师对本案结果更加胸有成竹。

四、“无期徒刑”改判为“十四年有期徒刑”

    最终，本案从一审的无期徒刑二审改判为十四年有期徒刑。得知判决结果后，二位律师才真正松了一口气，办理本案，是一次挑战，也是作为刑辩律师的真正价值所在。每一次为生命和自由的辩护，都是刑事律师自我价值的实现。